Frase de la semana: \La práctica y el conocimiento de utilizar el dinero de modo inteligente, es una de las habilidades menos desarrolladas que poseemos. Aprender a invertir y transmitir ese conocimiento a nuestros hijos no es un mero divertimento, es una obligación ineludible\, Jack William Palace

INDICE ESTAFAS PIRAMIDALES
- La pandemia del siglo XX - XXI
- Terrorismo Economico
- Fraud Spanish & company.
http://estafaspiramidales-afecta2.blogspot.com/

LA MAYOR ESTAFA PIRAMIDAL DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. 1º PARTE
LA CARA DE LA PIRAMIDE 9 de Mayo del 2006
Trama Filatélica, Operación Atrio.
CASO MALAYA - CASO BALLENA BLANCA
CASO FÓRUM FILATELICO
TOTAL 288.893 AFECTADOS POR EL CASO FORUM FILATELICO RECIBIERON LAS CARTAS ENVIADAS POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL FORUM MADE IN SPAIN.

LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA EL DINERO DE FÓRUM FILATELICO EN OCHO PAÍSES

A
ABSOLUTE MARBELLA s.l.
ADAMALIN
AGROWIN, S.A
AKGUNES (TURQUIA)
ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
AMALIN
A.S.E.C.I.
ATRIO COLLECTIONS
AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE

- Afectados. A BANQUEIRA DO POVO.
- Afectados. Adriaan Nieuwoudt
- 195.000 Afectados. AFINSA. (…LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)
- 12.000 Afectados. AFINWORLD.
- Afectados. Agrupación de capitales.
- Afectados. AJ Obie
- Afectados. Albania
Pero no acaba aquí la lista y ni siquiera son los españoles los casos más graves. En Albania tres cuartas partes de la población estuvieron inmersas en pirámides que llegaron a representar más de la mitad del PIB. El estallido de las pirámides llevó a una anarquía que causó 2.000 muertos.

- Afectados. ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
- Afectados. ALTAE.
- Afectados. AMALIN.
- Afectados. Amway Argentina
- Afectados. Amorouse
- 160.000 Afectados (Socios). ANESVAD (Ong).
- Afectados. Angelo Haligiannis
- 250 Afectados. Antonio Fontaneda. (CASO FONTANEDA)
- Afectados. Apriline
- 18.500 Afectados. ARTE Y NATURALEZA. ( … LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE).
- 700 Afectados. ASHLEY JENKINS LTD.
- Afectados. ATRIO COLLECTIONS.
- Afectados. AUMATEL FLAQUER, (Gsell)
- 14.000 Afectados. A.V.A.
- Afectados. AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE.

B
BANCO PASTOR
BANCO SANTANDER (COMPLICE)
BANK OF TOKIO-MISUBISHI (COMPLICE)
BARSTOW INTERNACITIONAL LIMITED (GIBRALTAR)
BAVAFILIA GMBH (ALEMANIA)
BBVA (COMPLICE)
BIG HOLDING INC
BORNESIA S.L
BOSQUES NATURALES S.A…. LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE
BRAINTREE HOLDING LTD
BUFETTE CUADRA Y ASOCIADOS
BURINTER & TRADING (FRANCIA)
BUSINESS DISCOVERY

- Afectados BALDOMERA LARRA
- 50.000 Afectados. Banca El Oro, Ecuador, 2005
- Afectados Banco Internacional de Stanford
- Afectados BANCO FILATELICO NACIONAL
- 200 Afectados. BANFISA (Banco Filatelico Español).
- 274 Afectados. BEAVER FINANCIAL CORPORACION, S.L.
- Afectados. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
- Afectados. Bestline
- 11.000 Afectados BFA the Baptist Foundation of Arizona\
- Afectados. Bill Hickman, Sr., y su hijo, Bill, Jr
- Afectados. BOLSA NACIONAL FILATELICA
- Afectados. BOSQUES NATURALES (…LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE)
- Afectados. Brian Jared inteligente

C
CAIXA (COMPLICE)
CAJA MADRID (COMPLICE)
CANTRON LIMITED
CARRERA AUDITORES, S.L
CENTRO EUROPEO DE TRANSACCIONES, S.L.U.
CESCE (COMPLICE)
COBORSA
COINPEL
COMERCIO Y VENTAS
CONSTRUCCIONES ALFERCAN, S.A.
CONSTRUCTORA CANDELARIA, S.A.
CORINVEST
CREATIVE INVESTMENTS
Consuelo Carrión Guidotti

- 150 Afectados. CAFI.
- 27.900 Afectados. CAFISA, (Caja Filatélica, S.A.).
- Afectados. CAJA FILATELICA NACIONAL
- 189 Afectados. CAJA HIPOTECARIA DE VALORES
- Afectados. CAJA RURAL JAEN
- 40.000 Afectados. CARLO PONZI (sistema ponzi)
- 400.000 Afectados. Caritas empresa rumana sin relación con la ONG española, 1994
- Afectados. CASH WORLD WIDE SIN LÍMITE
- Afectados. Compañía hipotecaria Diamante
- Afectados. CONGDE (ONG)
- Afectados. Consultores Las Tres Américas SA (\ Consultores LTA \)
- Afectados. COSTA FILATELICO, (Gsell).
- 150.000 Afectados. Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial (CLAE) de Perú
- Afectados. CRISTINA GALINDO
- Afectados. CUNHA & ALBURQUERQUE (afinworld).
- Afectados. Club Europeo Reyes

D
DAKI INTERNACIONAL
DEAN BRADLEY
DIRECCION Y DISEÑO
DUMAR INVESTMENT

- Afectados. Dona Branca
- Afectados. DMG
- Afectados. DREXEL
- 7.000 Afectados. DRFE (Dinero Rápido, Fácil y en Efectivo)
- Afectados. Drucker Marcos

E
EFECE COMERCIAL CREATIVE, S.L
ELVIRA PEÑA, S.A.
EÓLICA DE INVERSIONES, S.A.
ERCOLE GLORIA (ITALIA)
ESCALANTE 2000
EUROBONIA S.L
EUROPROMOTORES A10 S.A.U.
EUROMEDICAL CLINIC
EUROWERT INMOBILIEN GMBH (SUIZA)
EVE LAYPER, S.A.U.

- Afectados. Edmundo Rubi
- Afectados. Elite Activity Resurrected
- Afectados. Enzacta
- Afectados. Escala Group
- 40.000 Afectados. ESQUEMA PONZI (carlo ponzi)
- 2.000 Afectados. EUROBANK

F
FRANCISCO BRIONES NIETO
FILARGENT
FILATELIA ALVAREZ (COMPLICE)
FILATELIA INTERNACIONAL (GEORGE KATZ) UK.
FINANCELUX HOLDING
FINGRANAL
FORINTEC, FORUM INFORMATICO Y TECNOLOGICO
FORUM E.B, S.L
FORUM AFRICA
FORUM ELECTRONIC, S.A.U.
FORUM FILATELICO
FORUM FILATELICO INICIATIVAS DE GESTAO, S.A - (PORTUGAL)
FORUM IBERICA
FORUM INVERSIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM 200
FORUM MARE NOSTRUM OPERACIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM, S.A.U.
FORUM SPORT
FORUM TIME, S.A.U.
FORUM WATH, S.A.U.
FUNDACION CULTURAL FORUM FILATELICO

-000.000 Afectados. FERMEX CHILE S.A.
- 250.000 Afectados. FIDECAYA
- 288.893 Afectados. FORUM FILATELICO (…LA HISTORIA CONTINUA 1º PARTE). http://www.administracionconcursalforum.com/
- Afectados. Forever
- 000.000 Afectados. FOMAC International, Inc. (” FOMAC “)
- 001.100 Afectados. Fundación para la Nueva Era Filantropía
- Afectados. FrancSwiss inversores

G
GEM-ART (ANDORRA)
GESTIÓN PILMINGTON (CANADA)
GILARCOR OPERACIONES
GOLDFORD SOLUTIONS LTD.
GRUPO INMOBILIARIO BRICANSA
GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y OPERACIONES GRUPOSA

- Afectados. GASTON HART
- 2.300 Afectados. GESCARTERA
- Afectados. GEYFISA FILATELIA, (Gsell).
- Afectados. Gilbert Van Erpe (conocida como Madame Gil).
- Afectados. Gran Ministerios Internacional
- Afectados. GREEN FOREST FOUNDATION.
- Afectados. Gregorio de Nathan
- 600 Afectados. GRUPO BROKERS
- Afectados. GRUPO CARTERA MERIDIONAL
- 200 Afectados. GRUPO FINANCIERO ATHOS
- Afectados. Grupo de Financiamiento Bennett
- 600 Afectados. GSELL

H
HERA PAPIERVERARBEITUNG (ALEMANIA)
HESSER AND BAVER - (ALEMANIA)
HOSPITAL SUPPLIES HUREGES HOLDING CORPORATION (CANADA y SUIZA)

- Afectados. HAITI.
En 2001, la población haitiana cayó presa de Ponzi En definitiva, que ofrece velocidades de hasta 15%. Los equipos llamados \cooperativas\ que parecía ser implícitamente respaldadas por el gobierno y se convirtió en wildy popular en la población en general que se sienten seguros desde las cooperativas eran abiertamente la publicidad en la radio, anuncios de televisión, y utilizarse como spokepeople haitiano estrellas del pop. Se estima que más de $ 240 millones fueron estafados de los inversores, lo que equivale al 60% del PIB del país [19].

- Afectados. Harvey Dockstader Jr, fundador de Elite Activity Resurrected
- Afectados. Herbalife
- Afectados. Hermanos Luis Enrique y Osvaldo Villalobos.
- Afectados. Hoffland Finanzas - Afectados. Honguitos

I
IBI - ALICANTE (FABRICA DE JUGUETES)
INFORMA D&B
INNOTECH TRADING CO.LIMITED (PAMELA RANDALL)
INTERALLIANCE (SUIZA)
INTERMEDIACIONES GILARTE, S.L
INTERNACIONAL PHILATECSQ
INTERNACIONAL STAMPS INVERFORTH PROPERTIES
INVERNAC
INVERSIONES PEREZ AMARO
INVESTIMENT FOR RENT, S.A.

- Afectados. IBERCORP
- Afectados. INTERVIDA (Ong)
- Afectados. INVERFISA
- Afectados. Inversiones Dalport SA

J
J.P MORGAN TESORERIA
JANSENS & FERRIER (FRANCIA)
JESUS FERNANDEZ PRADA (FUNDADOR FORUM FILATELICO)
JOSÉ MANUÉL CARLOS LLORCA RODRIGUEZ (CASO MALAYA)
JUAN JOSE FOLCHI, Abogado Fórum Filatélico (CASO KIO)

- 450 Afectados. James Blackman Roberts
- Afectados. James Nicholson
- Afectados. James Paul Lewis, Jr.
- 300 Afectados. JAMONES FERNANDO S.L. (JAMONERO TREVELEZ)
- Afectados. J. David & Company
- Afectados. Jim Rohn, líder de Herbalife
- Afectados. Joanne Schneider
- 000.080 Afectados. JOSEPH FORTE
- 80 Afectados. John C. Jeffers y Juan Minderhout
- 001.750 Afectados. John Potts
- 000.000 Afectados. Jordania
Jordania: Muchos comerciantes fueron detenidos en octubre / noviembre de 2008 para varios millones Ponzi fraudes.

K
KALI PROPERTIES KATCHITKIAN SAKO (PARIS)
KATCHIKIAN SAKO JR. (SUIZA)

L
LAMPORT TRADING

- Afectados. Labomax (Perú)
- Afectados. Larry Toshio Osaki
- Afectados. Leiton
- Afectados Lou Pearlman
- 037.000 Afectados. L&G (Japón)

M
MAHER GESTION, S.L
MALAGA COLLECTOR
MARBELLA NUMERO 28 PROMOCIONES
MARBESQUARE
MARBEPURPLE MELKART (ANDORRA)
MITCHELL COMPANY
MONFRAGÜE IN INSURANCE COMPANY LIMITED
MOZABÓN AG (SUIZA)
MUNDIAL FORWARDING
MUNDI-CLIP, S.L.U

- Afectados. MATESA.
- Afectados. METAFILATEL.
- Dos millones de Afectados MMM
- Afectados. Michael Summers
- Afectados. Midland euros
- Afectados. Mickers

N
NATWEST FINANCE COSULTING (LETONIA)
NAVFLEX HOLDINGS (PANAMA)
NEW VILA PROPERTY Co. LTD. (REINO UNIDO)

- Afectados. CASO DEL NOTARIO JOSÉ CABRERA ROMÁN

O
OKAN AKGUNES (TURQUIA)

- Afectados. Ohio
El 22 de marzo de 2000, cuatro personas fueron acusadas en el Distrito Norte de Ohio, por cargos entre ellos conspiración para cometer y cometer fraude electrónico y alambre. Una empresa con la que los acusados estaban afiliados supuestamente recolectó más de $ 26 millones de \inversores\, sin la venta de cualquier producto o servicio, y pagados con los mayores inversores procedentes de los fondos recaudados de los nuevos inversores [46].

P
PARQUE MARITIMO ANAGA (PMA)
PETER BRIEFS (ALEMANIA)
PHARUS IBERICA
PHILA TRADING LIMITED (ISLAS VIRGENES BRITANICAS)
PHILATELIC ENTERPRISES
PHILIP MARK CROSHAW
PITTERI S.A (SUIZA)
POSADA SUR 935
POSTZAGELHANDEL CRIMPEN BV. (HOLANDA)
PREMIUN STAMP BROKERS LTD. (REINO UNIDO Y LETONIA)
PRIMADART CORPORATION (SUIZA)
PRIMADART S.A (SUIZA)
PROMOTORA INMOBILIARIA COCANSA

- Afectados. Patrick Bennett (1996)
- Afectados. People Winner
- Afectados. Performance
- 028.000 Afectados. Peter Lombardi
- Afectados. PIPC
- Afectados. Porcentaje Rapmaster 20K

Q
QMC DEVELOPEMENT (LUXEMBURGO)

- Afectados. QUOTES SOCIEDAD.

R
REDHILL PROPERTIES
RIESGOS TECNICOS AGRICOLAS
ROYAL MARBELLA ESTATES

- Afectados. Reed Slatkin
- Afectados. Relevante
- Afectados. Riviera Coast Invest S. L

S
SOARES & SILVIA, LTD
SOCIEDAD JESUS FERNANDEZ PRADA S.L
SORBOURNE LTD (UK)
SPRING ESTE S.L
STAMPS COLLECTORS
SUNFLOWER PHILATELICS AG (SUIZA)

- Afectados. Sanchaita Inversiones de Calcuta
- Afectados. Sarah Howe
- 000.500 Afectados. SISTEMAS DE AHORRO MULTIPLE.
- Afectados. Sibt-e-Hassan Shah, alias \Doble Shah\
- Afectados. SOFICO
- Afectados. SUCESORES DE PUIG, (gsell).
- 030.000 Afectados. Stanford International Bank
- Afectados. Surprise
- Afectados. SwissCash Fondo Mutuo o Suiza (1948).

T
TEEL VERZAMELING BV (HOLANDA)
TIME WIEW PROPERY TORCUL (ANDORRA)

- Afectados Terry Freeman
- Afectados Tom Petters.
- Afectados. Trevor Jason Brooks

U
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU, opus dei

- Afectados. Unión General Filatélica (UGEFISA)
- Afectados. Unión General de Valores (UGEVASA)

V
VAN OVERIJSE, S.P.R.L (BELGICA)
VICTOR DI MILANO, SERVICULTURA

- 000.000 Afectados. Vidacell (Great Life)

W
WATSON PHILATELICS LIMITED (GIBRALTAR)
WEC NEDERLAND B.V (HOLANDA)

- 000.000 Afectados. William Miller, apodado \520 por ciento\,

Z
ZANZIBAR INVERSIONES

- 000.000 Afectados. 12DailyPro

LA MAYOR MAKROESTAFA DE LA HISTORIA DE ESPAÑADIRIGIDA Y PROTAGONIZADA POR LA FAMILIA KABRIONES.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL EL JUEZ BALTASAR GARZÓN.

! —————— ¡

1 DE AGOSTO DEL 2007 EL MAGISTRADO FERNANDO ANDREU MERELLES, TITULAR DEL JUZGADO NUMERO 4 DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y JUEZ DE GUARDIA DEL NUMERO 5 EN SUPLENCIA DE BALTASAR GARZÓN POR VACACIONES.

OPUS DEI - MAXIMA 833<>

ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

BIOGRAFIA FUNDADOR FORUM FILATELICO
BIOGRAFIA DE JESUS FERNÁNDEZ PRADA.
Un religioso ex agustino de Cobreros, fundador del imperio de Fórum Filatélico

Jesús Fernández Prada convirtió en un próspero negocio su afición de coleccionista de timbres comenzada en un internado palentino; sus paisanos le recuerdan como «una buena persona»

«No encontrarás a nadie en Sanabria que pueda hablarte mal de Jesús Fernández Prada». Sus paisanos le guardan lealtad al que fuera fundador de Fórum Filatélico, un religioso ex agustino nacido en Cobreros del que sus conocidos destacan su carácter abierto y su modestia, pese a llegar a dirigir un imperio que ahora se derrumba como un castillo de naipes.

Jesús Fernández Prada era el más pequeño de tres hermanos, dos varones y una mujer, Invención, la única que les sobrevive y que sigue residiendo en la localidad sanabresa. Es su hermana la que cuenta cómo a los doce años salió de su pueblo para educarse en el internado de los padres agustinos de Palencia, la orden en la que acabaría ingresando como ya lo había hecho su hermano mayor.

Fue en el colegio donde comenzó la afición por los sellos, aunque nada hacía sospechar que haría del coleccionismo la base de un próspero negocio. Se licenció en Física y Química y comenzó a dar clases en el mismo centro donde se había educado. «Era el mejor profesor que había.
Con él se aprendía sin esfuerzo», afirma uno de sus alumnos y primo carnal, Agustín Prada.

De su estancia con los frailes conservó su carácter metódico, «pero no inflexible». Todas las mañanas comenzaban de igual manera en el chalé que poseía en la sierra madrileña: «Se levantaba a las ocho y lo primero que hacía era darse un baño en la piscina, aunque tuviera que romper el hielo para ello», rememora el familiar.

Le gustaba mantenerse en plena forma física y cuidaba al detalla su aspecto. Era todo un dandy. Hasta que la enfermedad de la que falleció en 2004 le dejara sin fuerzas para ello, jamás una cana blanqueó en la impecable cabellera negra. Alto, con buena planta, vestía pulcramente, aunque sin ostentación: «El podía haber tenido un jaguar, un mercedes o un audi, pero iba al trabajo en motocicleta.

Nunca se dio importancia, jamás se le subió el éxito a la cabeza». El éxito comenzó a fraguarse hace 27 años, cuando fundó Fórum Filatélico.

La actividad comenzó a desarrollarse en Valladolid, donde la sociedad ha patrocinado, hasta su escandaloso final, al equipo de baloncesto de la ciudad, del que Jesús Fernández Prada era su presidente de honor.
En su memoria se juega un torneo anual.
«Tenía visión de empresa, eso es evidente, pero creo que nunca esperó llegar a tanto», afirman familiares del ex agustino.

Dejó la orden, aunque siguió siendo un hombre religioso, según sus próximos, y se dedicó en cuerpo y alma a los negocios. Ninguno de los que le conocieron, incluidos sus empleados, creen que durante la etapa del sanabrés se amañara estafa alguna en la empresa.

Su mano derecha era un sobrino, José Manuel San Román Prada, «que era todavía mejor persona, si cabe», recuerdan quienes le conocieron de cerca. La muerte del joven, en un accidente de un autocar que cubría la línea Madrid-Vigo, truncó esa línea sucesoria y marcó profundamente al ex agustino. «Nunca se repuso del golpe», afirma su primo Agustín. Jamás perdió la vinculación con su tierra a la que regresaba a menudo: «Pero él hacía su vida, no paraba mucho, aunque aquí era conocido, claro», señala su hermana.

La sociedad había crecido y diversificado sus actividades. La sede social se trasladó a Madrid y en la calle José Abascal, en el selecto distrito de Chamberí, se ubicó la oficina principal, precintada por la Policía el martes pasado 9 de Mayo del 2006. Presidía, además, Cultural Fórum, una fundación cuyos fines declarados ante el Ministerio de Cultura son la concesión de becas, ayudas a discapacitados y todo tipo de manifestaciones culturales.

El meteórico ascenso empresarial estuvo a punto de quebrarse en 2001, cuando Jesús Fernández Prada fue investigado por una supuesta venta de armas ilegal a Liberia. «Le engañaron, se asoció con una firma llamada Euromedical y al final Fórum quedó implicada indirectamente», explican en el entorno del empresario. La investigación policial decidió, al final, la dimisión del sanabrés como presidente de Fórum.

Hay quien dice que por la venta de sus acciones percibió 102 millones de euros. Sus parientes ni lo afirman ni lo desmienten. Hacía años que se había jubilado cuando se le detectó una enfermedad de la que fue tratado en Houston. Murió el 15 de agosto de 2004 y está enterrado en Cobreros, en una sepultura de granito rosa que destaca entre los mármoles que pueblan el cementerio. La ligazón del empresario con Sanabria extendió la red en la comarca «Pongo la mano en el fuego por mi primo». Agustín Prada es rotundo cuando se trata de despejar toda duda sobre la trayectoria humana y empresarial de su pariente. «Con él en la presidencia, esto no hubiera pasado, se le caería el alma a los pies».

Jesús Fernández Prada dio empleo a muchos sanabreses como asesores o como empleados directos de Fórum. Hoy están todos en la calle y pendientes de movilizaciones como la que tendrá lugar el próximo martes en Madrid: a las cinco de la tarde han convocado una asamblea en el polideportivo del barrio madrileño de Santa Eugenia y a las ocho de la tarde se concentrarán ante la sede de José Abascal. Los empleados recuerdan con añoranza la etapa del de Cobreros.

El meteórico despegue de Forum Filatelico se produjo ya bajo la presidencia de Francisco Briones Nieto, que en un principio pareció seguir la estela de moderación de su predecesor, aunque, desde hace algo más de un año, el ritmo de vida de los altos directivos se había disparado. Más numeroso todavía es el colectivo de inversores de Sanabria que tienen hoy comprometidos sus ahorros. Algunos fueron captados en una frenética “huida hacia adelante” que emprendió la sociedad en los últimos meses, en la que buscaba con insistencia nuevos socios con los que sostener el negocio. «Conozco a personas que han perdido 20, 30, hasta 40 millones de pesetas, pero les da vergüenza reconocerlo», afirma un vecino de la zona, «así que callan».

INDICE ESTAFAS PIRAMIDALES

LA MAYOR ESTAFA PIRAMIDAL DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. 1º PARTE
LA CARA DE LA PIRAMIDE
9 de Mayo del 2006
Trama Filatélica, Operación Atrio.
CASO MALAYA - CASO BALLENA BLANCA
CASO FÓRUM FILATELICO
TOTAL 288.893 AFECTADOS POR EL CASO FORUM FILATELICO RECIBIERON LAS CARTAS ENVIADAS POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL FORUM MADE IN SPAIN.

LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA EL DINERO DE FÓRUM FILATELICO EN OCHO PAÍSES

A
ABSOLUTE MARBELLA s.l.
ADAMALIN
AFINSA (… LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)
AGROWIN, S.A
AKGUNES (TURQUIA)
ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
AMALIN
ARTE Y NATURALEZA (… LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE)
A.S.E.C.I.
ATRIO COLLECTIONS
AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE

- Afectados. A BANQUEIRA DO POVO.
- Afectados. ABSOLUTE MARBELLA.
- Afectados. Adriaan Nieuwoudt
- Afectados. ADAMALIN
- 195.000 Afectados. AFINSA. (…LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)
- 12.000 Afectados. AFINWORLD.
- Afectados. AGROWIN, S.A
- Afectados. Agrupación de capitales.
- Afectados. AJ Obie
- Afectados. Albania
Pero no acaba aquí la lista y ni siquiera son los españoles los casos más graves. En Albania tres cuartas partes de la población estuvieron inmersas en pirámides que llegaron a representar más de la mitad del PIB. El estallido de las pirámides llevó a una anarquía que causó 2.000 muertos.
- Afectados. ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
- Afectados. ALTAE.
- Afectados. AMALIN.
- 160.000 Afectados (Socios). ANESVAD (Ong).
- Afectados. Angelo Haligiannis
- 250 Afectados. Antonio Fontaneda. (CASO FONTANEDA)
- 18.500 Afectados. ARTE Y NATURALEZA. ( … LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE).
- Afectados. A.S.E.C.I.
- 700 Afectados. ASHLEY JENKINS LTD.
- Afectados. ATRIO COLLECTIONS.
- Afectados. AUMATEL FLAQUER, (Gsell)
- 14.000 Afectados. A.V.A.
- Afectados. AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE.

B
BANCO PASTOR
BANCO SANTANDER (COMPLICE)
BANK OF TOKIO-MISUBISHI (COMPLICE)
BARSTOW INTERNACITIONAL LIMITED (GIBRALTAR)
BAVAFILIA GMBH (ALEMANIA)
BBVA (COMPLICE)
BIG HOLDING INC
BORNESIA S.L
BOSQUES NATURALES S.A…. LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE
BRAINTREE HOLDING LTD
BUFETTE CUADRA Y ASOCIADOS
BURINTER & TRADING (FRANCIA)
BUSINESS DISCOVERY

- Afectados BALDOMERA LARRA
- 50.000 Afectados. Banca El Oro, Ecuador, 2005
- Afectados Banco Internacional de Stanford
- Afectados BANCO FILATELICO NACIONAL
- 200 Afectados. BANFISA (Banco Filatelico Español).
- 274 Afectados. BEAVER FINANCIAL CORPORACION, S.L.
- Afectados. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
- 11.000 Afectados BFA the Baptist Foundation of Arizona”
- Afectados. Bill Hickman, Sr., y su hijo, Bill, Jr
- Afectados. BOLSA NACIONAL FILATELICA
- Afectados. BOSQUES NATURALES (…LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE)
- Afectados. Brian Jared inteligente

C
CAIXA (COMPLICE)
CAJA MADRID (COMPLICE)
CANTRON LIMITED
CARRERA AUDITORES, S.L
CENTRO EUROPEO DE TRANSACCIONES, S.L.U.
CESCE (COMPLICE)
COBORSA
COINPEL
COMERCIO Y VENTAS
CONSTRUCCIONES ALFERCAN, S.A.
CONSTRUCTORA CANDELARIA, S.A.
CORINVEST
CREATIVE INVESTMENTS
Consuelo Carrión Guidotti

- 150 Afectados. CAFI.
- 27.900 Afectados. CAFISA, (Caja Filatélica, S.A.).
- Afectados. CAJA FILATELICA NACIONAL
- 189 Afectados. CAJA HIPOTECARIA DE VALORES
- Afectados. CAJA RURAL JAEN
- 40.000 Afectados. CARLO PONZI (sistema ponzi)
- 400.000 Afectados. Caritas empresa rumana sin relación con la ONG española, 1994
- Afectados. CASH WORLD WIDE SIN LÍMITE
- Afectados. Compañía hipotecaria Diamante
- Afectados. CONGDE (ONG)
- Afectados. Consultores Las Tres Américas SA (” Consultores LTA “)
- Afectados. COSTA FILATELICO, (Gsell).
- 150.000 Afectados. Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial (CLAE) de Perú,
- Afectados. CRISTINA GALINDO
- Afectados. CUNHA & ALBURQUERQUE (afinworld).
- Afectados. Club Europeo Reyes

D
DAKI INTERNACIONAL
DEAN BRADLEY
DIRECCION Y DISEÑO
DUMAR INVESTMENT

- Afectados. Dona Branca
- Afectados. DMG
- Afectados. DREXEL
- 7.000 Afectados. DRFE (Dinero Rápido, Fácil y en Efectivo)
- Afectados. Drucker Marcos

E
EFECE COMERCIAL CREATIVE, S.L
ELVIRA PEÑA, S.A.
EÓLICA DE INVERSIONES, S.A.
ERCOLE GLORIA (ITALIA)
ESCALANTE 2000
EUROBONIA S.L
EUROPROMOTORES A10 S.A.U.
EUROMEDICAL CLINIC
EUROWERT INMOBILIEN GMBH (SUIZA)
EVE LAYPER, S.A.U.

- Afectados. Edmundo Rubi
- Afectados. Enzacta
- Afectados. Escala Group
- 40.000 Afectados. ESQUEMA PONZI (carlo ponzi)
- 2.000 Afectados. EUROBANK
F
FRANCISCO BRIONES NIETO
FILARGENT
FILATELIA ALVAREZ (COMPLICE)
FILATELIA INTERNACIONAL (GEORGE KATZ) UK.
FINANCELUX HOLDING
FINGRANAL
FORINTEC, FORUM INFORMATICO Y TECNOLOGICO
FORUM E.B, S.L
FORUM AFRICA
FORUM ELECTRONIC, S.A.U.
FORUM FILATELICO
FORUM FILATELICO INICIATIVAS DE GESTAO, S.A - (PORTUGAL)

FORUM IBERICA
FORUM INVERSIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM 200
FORUM MARE NOSTRUM OPERACIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM, S.A.U.
FORUM SPORT
FORUM TIME, S.A.U.
FORUM WATH, S.A.U.
FUNDACION CULTURAL FORUM FILATELICO

-000.000 Afectados. FERMEX CHILE S.A.
- 250.000 Afectados. FIDECAYA
- 288.893 Afectados. FORUM FILATELICO (…LA HISTORIA CONTINUA 1º PARTE). http://www.administracionconcursalforum.com/
- 000.000 Afectados. FOMAC International, Inc. (” FOMAC “)
- 001.100 Afectados. Fundación para la Nueva Era Filantropía
- Afectados. FrancSwiss inversores

G
GEM-ART (ANDORRA)
GESTIÓN PILMINGTON (CANADA)
GILARCOR OPERACIONES
GOLDFORD SOLUTIONS LTD.
GRUPO INMOBILIARIO BRICANSA
GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y OPERACIONES GRUPOSA

- Afectados. GASTON HART
- 2.300 Afectados. GESCARTERA
- Afectados. GEYFISA FILATELIA, (Gsell).
- Afectados. Gilbert Van Erpe (conocida como Madame Gil).
- Afectados. Gran Ministerios Internacional
- Afectados. GREEN FOREST FOUNDATION.
- Afectados. Gregorio de Nathan
- 600 Afectados. GRUPO BROKERS
- Afectados. GRUPO CARTERA MERIDIONAL
- 200 Afectados. GRUPO FINANCIERO ATHOS
- Afectados. Grupo de Financiamiento Bennett
- 600 Afectados. GSELL
H
HERA PAPIERVERARBEITUNG (ALEMANIA)
HESSER AND BAVER - (ALEMANIA)
HOSPITAL SUPPLIES
HUREGES HOLDING CORPORATION (CANADA y SUIZA)

- Afectados. HAITI.
En 2001, la población haitiana cayó presa de Ponzi En definitiva, que ofrece velocidades de hasta 15%. Los equipos llamados “cooperativas” que parecía ser implícitamente respaldadas por el gobierno y se convirtió en wildy popular en la población en general que se sienten seguros desde las cooperativas eran abiertamente la publicidad en la radio, anuncios de televisión, y utilizarse como spokepeople haitiano estrellas del pop. Se estima que más de $ 240 millones fueron estafados de los inversores, lo que equivale al 60% del PIB del país [19].

- Afectados. Herbalife
- Afectados. Hermanos Luis Enrique y Osvaldo Villalobos.
- Afectados. Hoffland Finanzas
- Afectados. Honguitos

I
IBI - ALICANTE (FABRICA DE JUGUETES)
INFORMA D&B
INNOTECH TRADING CO.LIMITED (PAMELA RANDALL)
INTERALLIANCE (SUIZA)
INTERMEDIACIONES GILARTE, S.L
INTERNACIONAL PHILATECSQ
INTERNACIONAL STAMPS
INVERFORTH PROPERTIES
INVERNAC
INVERSIONES PEREZ AMARO
INVESTIMENT FOR RENT, S.A.

- Afectados. IBERCORP
- Afectados. INTERVIDA (Ong)
- Afectados. INVERFISA
- Afectados. Inversiones Dalport SA

J
J.P MORGAN TESORERIA
JANSENS & FERRIER (FRANCIA)
JESUS FERNANDEZ PRADA (FUNDADOR FORUM)
JOSÉ MANUÉL CARLOS LLORCA RODRIGUEZ (CASO MALAYA)
JUAN JOSE FOLCHI, Abogado Fórum Filatélico (CASO KIO)

- 450 Afectados. James Blackman Roberts
- Afectados. James Nicholson
- Afectados. James Paul Lewis, Jr.
- 300 Afectados. JAMONES FERNANDO S.L. (JAMONERO TREVELEZ)
- Afectados. J. David & Company
- Afectados. Joanne Schneider
- 000.080 Afectados. JOSEPH FORTE
- 80 Afectados. John C. Jeffers y Juan Minderhout
- 001.750 Afectados. John Potts
- 000.000 Afectados. Jordania
Jordania: Muchos comerciantes fueron detenidos en octubre / noviembre de 2008 para varios millones Ponzi fraudes.

K
KALI PROPERTIES
KATCHITKIAN SAKO (PARIS)
KATCHIKIAN SAKO JR. (SUIZA)

L
LAMPORT TRADING

- Afectados. Labomax (en Perú)
- Afectados. Larry Toshio Osaki
- Afectados Lou Pearlman
- 037.000 Afectados. L&G (Japón)

M
MAHER GESTION, S.L
MALAGA COLLECTOR
MARBELLA NUMERO 28 PROMOCIONES
MARBESQUARE
MARBEPURPLE
MELKART (ANDORRA)
MITCHELL COMPANY
MONFRAGÜE IN INSURANCE COMPANY LIMITED
MOZABÓN AG (SUIZA)
MUNDIAL FORWARDING
MUNDI-CLIP, S.L.U

- Afectados. MATESA.
- Afectados. METAFILATEL.
- Dos millones de Afectados MMM
- Afectados. Michael Summers
- Afectados. Midland euros

N
NATWEST FINANCE COSULTING (LETONIA)
NAVFLEX HOLDINGS (PANAMA)
NEW VILA PROPERTY Co. LTD. (REINO UNIDO)

- Afectados. CASO DEL NOTARIO JOSÉ CABRERA ROMÁN

O
OKAN AKGUNES (TURQUIA)

- Afectados. Ohio
El 22 de marzo de 2000, cuatro personas fueron acusadas en el Distrito Norte de Ohio, por cargos entre ellos conspiración para cometer y cometer fraude electrónico y alambre. Una empresa con la que los acusados estaban afiliados supuestamente recolectó más de $ 26 millones de “inversores”, sin la venta de cualquier producto o servicio, y pagados con los mayores inversores procedentes de los fondos recaudados de los nuevos inversores [46].

P
PARQUE MARITIMO ANAGA (PMA)
PETER BRIEFS (ALEMANIA)
PHARUS IBERICA
PHILA TRADING LIMITED (ISLAS VIRGENES BRITANICAS)
PHILATELIC ENTERPRISES
PHILIP MARK CROSHAW
PITTERI S.A (SUIZA)
POSADA SUR 935
POSTZAGELHANDEL CRIMPEN BV. (HOLANDA)
PREMIUN STAMP BROKERS LTD. (REINO UNIDO Y LETONIA)
PRIMADART CORPORATION (SUIZA)
PRIMADART S.A (SUIZA)
PROMOTORA INMOBILIARIA COCANSA

- Afectados. People Winner
- 028.000 Afectados. Peter Lombardi
- Afectados. Patrick Bennett (1996)
- Afectados. PIPC
- Afectados. Porcentaje Rapmaster 20K

Q
QMC DEVELOPEMENT (LUXEMBURGO)

- Afectados. QUOTES SOCIEDAD.

R
REDHILL PROPERTIES
RIESGOS TECNICOS AGRICOLAS
ROYAL MARBELLA ESTATES

Afectados. Riviera Coast Invest S. L.,
Afectados. Reed Slatkin

S
SOARES & SILVIA, LTD
SOCIEDAD JESUS FERNANDEZ PRADA S.L
SORBOURNE LTD (UK)
SPRING ESTE S.L
STAMPS COLLECTORS
SUNFLOWER PHILATELICS AG (SUIZA)

- Afectados. Sanchaita Inversiones de Calcuta
- Afectados. Sarah Howe
- 000.500 Afectados. SISTEMAS DE AHORRO MULTIPLE.
- Afectados. Sibt-e-Hassan Shah, alias “Doble Shah”
- Afectados. SOFICO
- Afectados. SUCESORES DE PUIG, (gsell).
- 030.000 Afectados. Stanford International Bank
- Afectados. SwissCash Fondo Mutuo o Suiza (1948).

T
TEEL VERZAMELING BV (HOLANDA)
TIME WIEW PROPERY
TORCUL (ANDORRA)

- Afectados Terry Freeman
- Afectados Tom Petters.
- Afectados. Trevor Jason Brooks

U
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU, opus dei

- Afectados. Unión General Filatélica (UGEFISA)
- Afectados. Unión General de Valores (UGEVASA)

V
VAN OVERIJSE, S.P.R.L (BELGICA)
VICTOR DI MILANO, SERVICULTURA

- 000.000 Afectados. Vidacell (Great Life)

W
WATSON PHILATELICS LIMITED (GIBRALTAR)
WEC NEDERLAND B.V (HOLANDA)

- 000.000 Afectados. William Miller, apodado “520 por ciento”,

Z
ZANZIBAR INVERSIONES

- 000.000 Afectados. 12DailyPro

LA MAYOR MAKROESTAFA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA
DIRIGIDA Y PROTAGONIZADA POR LA FAMILIA KABRIONES

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL EL JUEZ BALTASAR GARZÓN.

! —————— ¡

1 DE AGOSTO DEL 2007

EL MAGISTRADO FERNANDO ANDREU MERELLES, TITULAR DEL JUZGADO NUMERO 4 DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y JUEZ DE GUARDIA DEL NUMERO 5 EN SUPLENCIA DE BALTASAR GARZÓN POR VACACIONES.

OPUS DEI - MAXIMA 833<>

ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

GRACIAS

Tal vez sea el momento de hacer borrón y cuenta nueva. Si siglos de historia en común no han sido capaces de acercarnos, mejor sería repartir el pastel y que cada uno tire por su lado. Al menos sería la forma de no tener que estar liado, cada dos por tres, con las mismas pamplinas pueblerinas. Apuesto por que el que se quiera quedar en España, en igualdad de condiciones, se quede y el resto que se busque la vida.

Con los que se queden definamos un nuevo sistema de estado, aprovechemos para deshacer los errores.

Si las CCAA, en su actual estado, necesitan reinventarse, hagámoslo. La única razón de ser, en un proyecto común de España, tiene que ser una mayor eficiencia. Lo demás es lo que hay que dejar de lado.

Solucionemos la financiación de los ayuntamientos, ya. No es más que una fuente de corrupción que beneficia a empresarios, políticos y listos que saben colarse en un entramado hediondo.

Busquemos un modelo educativo que realmente sirva para educar, y no para que cada cual arrime el ascua a su sardina.

¿Religión? sí, para él que la quiera y fuera de la escuela, nunca ha beneficiado a este país y no lo hará. Sus objetivos, aunque no sean de este mundo, siempre han estado íntimamente relaccionados con los de las clases dirigentes.

¿Economía? necesitamos ser más competitivos, empezando por los empresarios y siguiendo por trabajadores y funcionarios. Competitividad no es una palabra reñida con beneficios sociales, cuanto más competitivos seamos y más riqueza creemos, más generosos podremos ser. Pero nadie debería tener un puesto vitalicio, ni el empresario por falta de competencia o corruptelas de cualquier clase, ni el trabajador o el funcionario porque lleve toda la vida en una empresa. ¿35 horas? ¿30? Las que sean necesarias, pero ya vale de tocarse las narices. No es justo que una parte fundamental de la generación de riqueza de este país, descanse sobre las espaldas de los autónomos.

Ah y por favor, Valencia, Andalucía,… quedaros. Sin salida al mar estaríamos jodidos los del centro de la península.

He podido comprobar que el optimismo de los clientes de bosques naturales, entre los que me incluyo, se mantiene muy positivo; nuestros bienes siguen acumulando madera en sus troncos y el negocio responde dentro de las paramétricas de normalidad.

No me hace falta estar intranquilo para ver la intranquilidad en terceros.